Пояснительная записка к законопроекту (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях внесения изменений в ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК), затрагивающих вопросы деятельности на финансовом рынке, в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым установлено правовое регулирование осуществления иностранными банками деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы. Потенциальный характер деятельности иностранного банка на территории Российской Федерации сопоставим с деятельностью кредитных организаций (в том числе дочерних кредитных организаций иностранных банков), в отношении которых действующим законодательством предусмотрены меры ответственности в случае незаконного воспрепятствования деятельности временной администрации (часть четвертая статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть третья статьи 195 УК). Статьей 52 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" иностранному банку предоставлено право работы с денежными средствами юридических лиц (открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по таким счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц). Установление регулирования в отношении иностранных банков, действующих на территории Российской Федерации через свои филиалы, аналогичного регулированию в отношении кредитных организаций, позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций иностранным банкам, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, перед российскими кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Законопроектом предусматривается дополнение УК новой статьей 1951 "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации", а также внесение изменений в часть первую статьи 1721 "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации" УК, часть первую статьи 1931 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК, часть вторую статьи 2803 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации" УК, часть первую статьи 312 "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации". Кроме того, законопроектом предусматривается внесение соответствующих дополнений в статью 31 "Подсудность уголовных дел" Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Предлагаемые законопроектом изменения УК направлены на криминализацию совершения иностранными банками на территории Российской Федерации через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов учета и отчетности, проведению валютных операций с использованием подложных документов, банкротству, совершению операций (сделок) с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации. Также предусмотрено введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования филиалов иностранных банков, а также за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации. Законопроектом предусматривается срок вступления Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" в силу по истечении ста восьмидесяти дней со дня его официального опубликования. Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Реализация положений законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не окажет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.