Законопроект касается регулирования финансового рынка и, в частности, требований к владельцам финансовых организаций. В пояснительной записке указано, что сейчас для некоторых целей используется перечень офшорных зон, утверждаемый Минфином России, а проект предлагает отдельный перечень для целей надзора и оценки структуры собственности. В тексте законопроекта предусматриваются ограничения для акционеров (участников) специализированного депозитария и для лиц, контролирующих их. Финансово-экономическое обоснование отдельно указывает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.
- Что действует сейчас
- В законодательстве уже используется перечень государств и территорий, «предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций», и этот перечень «утверждаемый Минфином России».
- Что меняется
- Банк России предлагается наделить правом утверждать перечень стран и территорий «для целей оценки владельцев финансовых организаций, оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций». В статье 26.2 Закона об организации страхового дела предлагается признать утратившим силу подпункт 10 пункта 8. В статью 26.2 предлагается добавить правило, по которому акционером (участником) специализированного депозитария, а также лицом, осуществляющим контроль в отношении него, не может быть юридическое лицо из указанных государств или территорий либо физическое лицо с гражданством (подданством) этих государств, кроме лиц с гражданством Российской Федерации. В подпункт 6 пункта 8 статьи 32.1 предлагается закрепить аналогичное ограничение: не допускается юридическое лицо из указанных государств или территорий и физическое лицо с гражданством (подданством) этих государств, кроме лиц с гражданством Российской Федерации.
- Кого касается
- акционеры (участники) специализированных депозитариев лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) специализированных депозитариев поднадзорные Банку России финансовые организации кредитные организации некредитные финансовые организации
- Практический эффект
- Порядок определения перечня стран и территорий для целей надзора предлагается перенести к Банку России. Для целей законопроекта предлагается использовать отдельный перечень, а не перечень Минфина России. По финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований» и «не окажет влияния на расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».